您的位置: 企业日报> 新闻> 本文

信息量极大!孟晚舟被捕细节披露,还原案件真相

发布时间: 2020-08-20 01:50:30      来源:网络      作者:
导读

本文是来自的投稿,由麦克·波拉科夫斯编辑关于信息量极大!孟晚舟被捕细节披露,还原案件真相的内容介绍

汇丰银行,一家与近代香港联系紧密的国际银行,它在孟晚舟被捕事件中有何作用?针对这些疑点,CGTN记者刘欣展开了进一步调查,试图揭开事件背后一些不为人知的细节。

自2018年底孟晚舟于温哥华被捕以来,时间已经过去了20个月。然而,时至今日,事件仍有不少疑点。

作为更先进通讯技术的5G,在西方为何屡屡被妖魔化?

信息量极大!孟晚舟被捕细节披露,还原案件真相

担任华为首席财务官的孟晚舟,为何突然被捕?外国媒体、政要屡屡提及华为、5G又是何故?

信息量极大!孟晚舟被捕细节披露,还原案件真相

这个案件与7年前孟晚舟与汇丰银行某高管在香港一个餐厅的会面有关。那么,会面到底缘何而起?

会面的交谈内容为何又落到美国人手中,成为针对孟晚舟的“关键证据”?

汇丰银行、加拿大又扮演了怎样的角色?

信息量极大!孟晚舟被捕细节披露,还原案件真相

汇丰银行,一家与近代香港联系紧密的国际银行,它在孟晚舟被捕事件中有何作用?

针对这些疑点,CGTN记者刘欣展开了进一步调查,试图揭开事件背后一些不为人知的细节。

2013年的一次会面

据说,这一切都是从一次餐厅会面开始的。2013年8月22日,孟晚舟在香港一间餐厅会见了时任汇丰亚太区全球银行业务副主管阿兰・托马斯。

信息量极大!孟晚舟被捕细节披露,还原案件真相

在那次会面中,孟晚舟用PPT介绍了华为通过一家名为星通的公司在伊朗的业务联系,以及华为在遵守美国制裁方面的努力。

大约5年后,这份陈述成为美国对她进行引渡的关键证据,指控她对汇丰和其他银行进行欺诈,使汇丰面临“经济和声誉”的双重风险。

孟晚舟通过翻译和托马斯会面的细节鲜为人知。据路透社报道,多年后汇丰的内部调查发现这次会面是“应华为的要求”。

信息量极大!孟晚舟被捕细节披露,还原案件真相

路透社报道称这次会面“应华为的要求”

刘欣联系到撰写该报道的路透社记者,但是在表明身份和来意后,该记者挂断了电话,拒绝接受采访。

路透社的书面回复表示,记者坚持其报道。汇丰在2020年7月16日的书面回复中表示,由于他们不是孟晚舟事件的当事人,因此不宜发表评论。声明还表示,汇丰向美国当局提供了客观的事实。

信息量极大!孟晚舟被捕细节披露,还原案件真相

这次会面真的是华为提出的吗?

一位知情人士表示,据其了解,2013年这个会面是汇丰邀请华为,要见孟晚舟。所以关于那次会面是汇丰应华为之邀的陈述内容应该是存在偏差的。

刘欣:你这样说的依据是什么?

知情人士:我是从我这边各方面了解到的一些信息,各种渠道。

刘欣:这种沟通是通过电话还是通过电子邮件进行的?

知情人士:正常而言,银行邀请高层人士,一般会通过正式的邮件。但是据我这边了解,在这个会议上应该是没有发这个邮件。

孟晚舟是华为的首席财务官,不是首席法务官或首席合规官,她与汇丰面谈可以说得通,但合规事务不在她的职责范围内。

在她陈述PPT时,她和星通公司也没有直接关系了。然而在这种情况下,孟晚舟通过翻译向托马斯做了中文介绍。后来应托马斯要求,将该PPT的英文版交给了汇丰。

她告诉托马斯,星通是华为在伊朗的商业伙伴,她还谈到华为在伊朗的商业活动,以及美国制裁相关的华为贸易合规事宜。

信息量极大!孟晚舟被捕细节披露,还原案件真相

据称,汇丰根据她的PPT演示,决定保留与华为的业务关系。

信息量极大!孟晚舟被捕细节披露,还原案件真相

美国前检察官埃纳尔・唐恩(Einar Tangen):很显然,这次会面不是华为提出的。因为这根本说不通,如果我是银行,如果我想索要信息,我会请你在会面前把东西发给我,这样见面时我就准备好讨论它了。

汇丰的动机是什么?

汇丰要求这样的会面,背后的动机是什么?

2012年,美国检方指控汇丰,在墨西哥犯有洗钱等四项罪行,涉案金额达8.8亿美元。汇丰被罚款19亿美元,并签署了一份为期5年的延期起诉协议,要求自行整改并配合司法调查。这是汇丰十年来第三次因类似罪行受到处罚。

信息量极大!孟晚舟被捕细节披露,还原案件真相

中国人民大学国际法教授朱文奇表示,在盎格鲁撒克逊法律体系下,有个术语叫“辩诉交易”,就是说汇丰意识到,自己做错了事,但为了逃避责任,它倒向了美国,和美国检方做了一次交易。这是很有可能的。

美国检方指控孟晚舟涉嫌欺诈,为了从该银行获得金融服务,华为提供的新证据显示,汇丰包括其高层一直知道华为通过星通公司在伊朗的商业活动。华为认为,这表明汇丰已经知道为星通公司提供服务的相关风险。

信息量极大!孟晚舟被捕细节披露,还原案件真相

中国银行法学研究会理事陈胜表示,我们看到汇丰银行是关闭了星通公司的账号,所以从这一点上可以看到,银行应当知道华为和星通公司是他们自己的客户。汇丰提供的相应证据也证明了这一点。

被故意漏掉的“证据”

值得注意的是,PPT中概述了华为和孟晚舟与星通之间的关系。

信息量极大!孟晚舟被捕细节披露,还原案件真相

不知何故,美国检察官向加拿大法院提供的PPT摘要中,漏掉了这一条信息。汇丰要求孟晚舟提供他们已经知道的消息,是出于什么目的?

信息量极大!孟晚舟被捕细节披露,还原案件真相

汇丰的合规历史并不完美。例如从2006年到2010年,汇丰美国分行没能充分地实施反洗钱方案,以此监测汇丰集团附属机构的可疑交易和活动。特别是汇丰墨西哥分行,结果至少有8.81亿美元的贩毒收益,通过该系统进行了洗钱。

信息量极大!孟晚舟被捕细节披露,还原案件真相

美国财政部负责反恐和金融情报前副部长戴维・科恩:汇丰绝对知道它所从事的业务风险,但它却无视明确而详细的警告,汇丰的失误使数以亿计的毒资得以通过其无人看管的大门。

2012年12月,美国司法部宣布对汇丰采取执法行动,双方签署了延期起诉协议。汇丰承诺改善合规情况,并与调查人员充分合作。

信息量极大!孟晚舟被捕细节披露,还原案件真相

一名合规监察员被任命到该银行。据《华尔街日报》报道,监察员向司法部提交的2016年年度报告发现,汇丰“潜在的金融犯罪”事实,并质疑汇丰是否履行了所有延期起诉协议义务。