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打击“两卡”违法犯罪 五年内禁用支付宝、微信支付

发布时间: 2020-11-13 15:34:50      来源:网络      作者:匿名
导读

本文是来自匿名的投稿,由编辑关于打击“两卡”违法犯罪 五年内禁用支付宝、微信支付的内容介绍

广东开展打击两张卡的特别行动以来,2421人因出售出租银行账户、个人银行卡等失信行为而受到处罚,5年内只能使用现金消费,不能使用移动支付功能,不能注册支付宝账户,开设微信支付等处罚。

打击“两卡”违法犯罪 五年内禁用支付宝、微信支付

从10月10日起,全国开展了以打击、管理、惩戒非法销售电话卡、银行卡违法犯罪集团为主要内容的卡行动。行动以来,广东省公安部门逮捕了4200多名违法犯罪嫌疑人,取消了317名黑灰产集团,破坏了617名犯罪所,现场没收了6850多张银行卡、48880多张手机卡、109万多张公民个人信息。

据通报,广东省打击管理电信网络新型违法犯罪厅间联合会议事务所约定47家商业银行网站、7个事件重点县区,确认高风险电话号码53万多个,鉴别处理潜在欺诈风险,对公银行账户40万余个、个人银行账户20余万个,公开曝光一批涉案“两卡”较多的营业网点和行业“内鬼”。

成都惩戒非法开设银行卡、电话卡人员1376人。

成都警方严厉打击销售银行卡、电话卡两张卡的违法犯罪活动,今年10月开始停卡行动以来,全市对204名嫌疑犯采取了刑事强制措施,共有36名卡销售集团丢失,银行卡574张,电话卡5.4万张。同时,成都警方联合中国人民银行成都分行、三大通信运营商,对前1376名违规出租、出租、出售、购买两张卡的人员实施处罚措施,其中包括银行卡处罚1243人,电话卡处罚133人。

银行卡处罚措施主要包括三个方面

一是信用惩戒。中国人民银行成都分行将相关信息纳入金融信用基础数据库管理,在一定时间内影响相关人员的贷款和信用卡申请;

二是限制业务。5年内暂停相关机构和个人银行账户的非柜面业务,支付账户的所有业务。也就是说,相关机构和个人5年内不能用银行卡在ATM机存取款,不能用网络银行、手机银行汇款,不能用卡购物,不能在购物网站快速支付,不能注册支付宝账户,不能用支付宝、微信收发红包和扫描支付

第三,严格管理账户。银行和支付机构5年内不得为相关单位和人员新开户。处罚期满申请开户的,银行和支付机构会提高审查力。

在电话卡方面的惩戒措施中,对公安机关认定的租赁、租赁、销售电话卡,对电信网络诈骗犯罪造成损失的失信用户,三大通信经营者只保留一张电话卡,5年内不得处理手机卡入网业务的惩戒措施。

打击“两卡”违法犯罪 五年内禁用支付宝、微信支付

据此前报道,国务院在全国范围内部署了断卡行动。

10月10日,国务院打击了电信网络新型违法犯罪工作部际联合会议的部署,在全国范围内开展了停卡行动,严厉打击了非法销售电话卡、银行卡的违法犯罪。

对公安机关认定的出租、出售、出租、购买银行账户或支付账户的单位和个人及有关组织人员,虚假他人身份或虚构代理关系开设银行账户或支付账户的单位和个人,在5年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户的所有业务,不得为其新开设账户的处罚措施。

同时,制定出租、出租、销售、购买电话卡的不信任用户的惩戒措施,公开暴露了事件两卡多的营业所和业界人员。


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