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女子账户进账20万元直奔派出所 经查汇款来源电诈受害人账户

发布时间:2024-03-08 11:46:19    作者:xjh    来源:   

女子账户进账20万元直奔派出所 经查汇款来源电诈受害人账户近日,四川绵阳市安州区何女士带着一袋钱来到安州区公安局黄土派出所报警称:“我们在网上聊了几天,他把20万元转到了我的银行账户,这是取出的12万元……”

何女士嘴里的“他”其实是一个在网上认识的男人。今年2月底,一个自称“郑志远”的男人主动加了一个30多岁的何女士,说她在一家外企工作,想找个对象。然后,他们开始在社交软件上聊天。几天后,该男子向何女士大谈“投资理财”,并转账请她帮忙充值投资。短短一周,何女士的账户就接连收到了20万元的转账,该男子要求她提现,并表示会安排人们以后拿钱...

看到这么多钱到了,何女士心存疑虑,感到害怕,于是拿着提现的钱去派出所报警。警方意识到这是典型的网上交友。投资理财是一种常规的网络诈骗。犯罪嫌疑人通过骗取何女士的银行卡账户,将诈骗钱转入她的账户,然后以网络投资为由骗取何女士的信任,帮助取出并转移诈骗钱。女子账户进账20万元直奔派出所 经查汇款来源电诈受害人账户

何女士到派出所报警

3月6日,办案民警告知记者,经核实,何女士收到的汇款来自浙江某电信诈骗受害者账户。安州警方随后扣押了涉案现金,冻结了何女士未取出涉案资金,随后联系了诈骗受害者陆女士,依法退还了资金。

女子账户进账20万元直奔派出所 经查汇款来源电诈受害人账户

案 件起源:陌生男子加她说要找对象

还有转账请他帮忙充值投资

三十多岁的何女士住在绵阳市安州区黄土镇。今年2月底,她收到一条奇怪的短信。一个自称“郑志远”的男人说,他在一个婚姻网站上看到了她的信息,想了解更多。

根据该男子的要求,何女士下载了一款名为“说话盒”的社交应用,他们开始在上面聊天..“郑志远”自称是绵阳涪城区人,目前在国外一家企业做数据分析。他告诉何女士,她想找个对象,赚很多钱。聊了几天,“郑志远”开始介绍自己的“投资理财”之道,并向何女士推荐了一个网站平台,说:“这个平台收入很高。我有内部消息,教你什么时候买什么时候卖。就像股票一样,你听我的肯定能赚钱……”为了证明自己的投资,何先生给了一封信。

“神秘转帐”:他陆续收到20万元

转账人说是投资款,请她帮忙取现。

在社交软件上,“郑志远”继续和何女士谈论她的“投资理念”和“人生规划...两天后,他说他想增加投资,一笔汇款转到了何女士的银行账户。何女士查了一下,发现自己的账户真的到了5万元。“郑志远”说,所有这些钱都用来投资“USDT"(泰达币),让何女士先拿出来暂时保管。女子账户进账20万元直奔派出所 经查汇款来源电诈受害人账户

半信半疑的何女士去银行取款,因为账户限额临时取出4万元。然而,第一笔汇款刚刚被取出,“郑志远”说,“又转了一笔汇款。”何女士查了一下流水,发现她的另一张银行卡又到了8万元,对方让她提现。几笔汇款共计13万元。取现12万元后,何女士慌了,问:“钱怎么办?”“郑志远”表示,后续会安排“USDT"(泰达币)商家来拿。

听到对方的回复,何女士越来越觉得不对劲。在网上认识这个“郑志远”几天后,对方转了这么多钱。这个“郑志远”是谁?钱的来源在哪里?你的储蓄卡被网络诈骗分子使用了吗?当她充满疑虑时,她在银行账户上收到了几笔汇款,总计7.5万元。算起来,自从她在网上认识了“郑志远”之后,她一周就收到了2.5万元的钱。

警察调查:她带着现金报案

经查汇款来源电诈受害人账户

记者从何女士和该男子的聊天截图中看到,何女士一直在问钱的来源,对方说是借钱投资,并说出了转账人的名字。但是当她要求对方提供身份信息时,这个人一直在搪塞。“他给我的钱肯定有问题。我根本不敢动。”因此,有疑问和恐惧的何女士带着一袋钱去黄土派出所报案。女子账户进账20万元直奔派出所 经查汇款来源电诈受害人账户

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值班民警陈荣耀听了何女士的故事后,立刻意识到这是一个典型的网上交友。投资理财是一种常规的网络诈骗行为。犯罪嫌疑人通过骗取何女士的银行卡账户,将诈骗的钱转入何女士的账户,然后以网络投资为由骗取何女士的信任,帮助取出并转移诈骗的钱。“幸运的是,你敏感地发现了钱的问题,并主动向派出所报警。既没有帮助罪犯,也为我们提供了线索。”陈荣耀告诉何女士。根据何女士提供的线索,黄土派出所立即进行了审查,发现何女士账户上的几笔汇款来自浙江某电信诈骗受害者账户。安州警方随后收取了涉案现金,并将扣押。

“一开始我还是相信的,后来越来越觉得不对劲。我害怕这么多钱打到我的卡上。派出所和村里做了很多反诈骗宣传,我还是有反诈骗意识的。”得知真相后,何女士兴奋地告诉了警察。在警方的帮助下,被诈骗的钱得到了回报,受害者陆女士也从浙江向黄土派出所发了一面横幅感谢。

警方提醒:1。投资选择正规平台时,一般都是打着“内幕消息”、“安全漏洞”、“高报告”、“稳赚不赔”的旗号进行诈骗。2.“两卡犯罪”是指非法买卖手机卡、储蓄卡用于电信诈骗等相关违法犯罪。广义上的“两卡”还包括:手机卡、物联网卡、个人银行卡、单位银行账户、结算卡、支付账户等。3.“USDT中文名字叫泰达币,USDT 网络诈骗集团喜欢以投资USDT为由进行诈骗,这是一种数字货币,因为它流通广泛,变现方便。

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