越南女首富涉巨额贪腐出庭受审 张美兰一直是越南金融界的核心人物

越南女首富涉巨额贪腐出庭受审 张美兰一直是越南金融界的核心人物据越南通讯社报道,当地时间3月5日,越南最大的金融诈骗案在胡志明市开庭审理。近90名被告,包括越南首富、万盛发房地产开发商集团创始人张美兰,被指控侵占120亿美元的资产。如果事实得到证实,这可能成为“亚洲最大的金融欺 诈案 件之一”。

张美兰一直是越南金融业的核心人物。万盛发集团成立于1992年,从事房地产、金融、餐饮、酒店等服务。2022年10月,张美兰被越南警方逮捕。她被指控贪污资产、贿赂和违反信用机构的贷 款规定。

越南最高人民检察院还对原西贡商业股份银行、原越南国家银行、原越南政府监察总署、原越南审计署人员等85名被告提起诉讼,其中包括受贿资产、受贿、滥用职权、违反银行业务经营规定。

三月五日,越南女首富张美兰在胡志明市法院出庭受审图源:视觉中国

公诉书称,2012年至2022年,张美兰与同犯合谋,通过欺 诈在西贡商业银行安排了2500多笔贷 款,向万盛发集团及相关企业提供越南盾贷 款1000多万亿元,占西贡商业银行在此期间发放贷 款总额的93%。

调查人员认为,张美兰对西贡商业银行造成了超过498万亿越南盾的损失。其中,2018年10月至2022年10月,张美兰挪用了约304万亿越南盾(约合人民币900亿元人民币120亿美元)的西贡商业银行。到目前为止,该行还未能支付这笔款项,并产生了超过129万亿越南盾的利息。越南女首富涉巨额贪腐出庭受审 张美兰一直是越南金融界的核心人物

公诉书指出,张美兰创办的万盛发集团由1000家子公司和合资企业组成,由其家人和家人管理。虽然张美兰没有在西贡商业银行工作,但她是该银行最重要的股东,拥有85%至91.5%的股权。

另外,张美兰为了掩盖和隐瞒她与西贡商业股份银行的违法行为,被指控向越南国家银行监察组贿赂。

在86名涉案被告中,70人被捕,11人被保释候审,5人逃跑。据估计,一审将持续到4月29日。如果犯罪成立,张美兰将面临最高死罪。《日经亚洲》指出,根据越南法律,如果罪犯能够返还至少四分之三的金额并积极配合调查,刑期可能会减少到无限期。

美联社表示,自从越南开展反 腐运动以来,越南的许多官员被逮捕或被迫辞职,原执行副总理范平明和原副总理武德儋被免职,原国家主席阮春福也因政府腐败而辞职。然而,对张美兰案 件的审判是“前所未有的”。预计将有1000多人被传唤,200多名律师参与诉讼。这不仅是越南最大的金融欺 诈案 件,也是亚洲最大的金融欺 诈案 件之一。

据越南通讯社和《人民日报》5日报道,当天上午,越南女首富万盛发房地产开发商集团创始人张美兰开始审理涉嫌贪污、贿赂和欺 诈的案 件。美联社表示,在这起案 件中,包括67岁的张美兰在内的近90名被告被指控侵吞120亿美元的资产。如果事实得到确认,“它可能成为亚洲最大的金融欺 诈案 件之一。”越南女首富涉巨额贪腐出庭受审 张美兰一直是越南金融界的核心人物

2022年10月8日,张美兰被越南警方逮捕,随后被指控贿赂资产、贿赂和违反信用机构的贷 款规定。与此同时,越南最高人民检察院起诉了其他85名被告人(包括原西贡商业银行、原越南国家银行、原越南政府监察总署、原越南国家审计署的公务员和其他相关人员),其中包括“贿赂财产罪”、“贿赂罪”和“在公务中滥用职权罪”。

根据公诉书,张美兰成立的万盛发集团由其家人和家人管理,由1000家子公司和合资企业组成。虽然张美兰没有在西贡商业股份有限公司担任职务,但他是银行的主要股东,拥有85%至91.5%的股权。

越南通讯社表示,2018年10月至2022年10月,张美兰和同犯伪造916份贷 款材料,骗取西贡商业股份有限公司304万亿越南盾(约120亿美元),以满足个人需求。到目前为止,该行还没有支付这笔款项,并产生了超过129.4万亿越南盾的利息。彭博社说:“这是该国历史上最大的欺 诈案 件。”

另外,为了保护她和西贡商业股份银行,张美兰被控贿赂国家银行督察组。

截至目前,该案仍在审理中。在86名涉案被告中,70人被捕,11人被保释候审,5人逃跑。预计第一次审判的时间将持续到4月29日。越南媒体表示,涉案文件重约6吨。如果犯罪成立,张美兰将面临监禁甚至死刑。

美联社表示,这起案 件是越南政府多年来承诺的反 腐败运动的一部分。近几个月来,该国许多高级人物因腐败而离职或被捕

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